董事会

柯希平先生

柯先生自二零一二年四月本公司注册成立起担任执行董事兼董事长。柯先生亦为厦门恒兴集团的创始人,并自一九九四年九月起担任董事长。

自一九九九年五月至二零零七年五月,柯先生曾出任福建新华都建设工程有限责任公司的总经理八年。新华都建设工程是一家专业的工程公司,其主营业务包括采矿工程设计、采矿规划、矿山钻探和爆破、矿石提炼、装载及运输。

柯先生亦是紫金矿业集团的长期重要股东,同时亦负责管理和监督厦门恒兴集团旗下的矿业公司相关的勘探和采矿工作。

杨女士,自二零一八年六月起担任本公司执行董事兼总裁,负责本集团的战略规划、投资及公司发展和日常营运。

杨女士在全球矿业的战略规划,并购,业务发展及挑战环境下的上市公司管理和运营拥有丰富经验,在加入本公司之前,杨女士曾于紫金矿业集团总部,及其下属中国、香港、英国及秘鲁子公司担任高级管理职务。同时,杨女士亦担任金山(香港)国际矿业有限公司董事总经理及厦门紫金铜冠投资发展有限公司董事长。

自二零一一年至二零一三年,杨女士担任香港上市公司(股份代号:00985)中科矿业集团总裁及执行董事。在此期间,杨女士成功地稳定了澳大利亚洲Lady Annie 铜矿的营运并以5.05亿美元的金额将秘鲁的Mina Justa铜矿项目成功出售。

杨宜方女士
陈宇先生

陈宇先生,自二零一三年三月起担任本公司执行董事。

 陈先生之职业生涯始于国际传媒公司之市场营销职位,于创投及融资方面拥有逾十年经验。

陈先生自二零零九年五月至二零一四年十一月在一家上海证券交易所上市公司中路股份有限公司(股份代号: 600818)担任独立董事;自二零一四年十二月至二零一六年十一月,陈先生在澳洲及英国双重上市的Range Resources Ltd.ASX: RRSAIM:RRL)担任非执行主席。

柯家琪先生自2018年6月起担任董事会执行董事。

柯先生于2014年就读英属哥伦比亚大学。

柯先生为厦门恒兴集团有限公司执行董事兼副总裁,亦是厦门恒兴集团有限公司投资部负责人。

柯家琪先生
何福留先生

何福留先生,担任本公司非执行董事。

何先生自二零零九年十一月至二零一五年十一月出任金川矿业的董事,并于二零零九年十一月至二零一二年九月期间担任金川矿业的董事长。

何先生拥有20年勘探及/或开采业务相关的经验,均与黄金开采有关。

何先生曾于一九八一年以月至一九八八年八月期间担任Killborn Engineering B.C. Ltd的项目工程师,于一九八八年八月至一九九四年五月期间,何先生曾为CSFM Engineering Ltd的合伙人。

何先生于一九九四年至一九九七年,获任为广西百色宝仑黄金矿物有限公司之董事总经理,负责广西百色地区的勘探工作,包括广西百色高龙金矿。

于一九九七年至二零零九年十一月,何先生就采矿项目向相关及中国众多客户提供初步评估、项目规划、项目开发和建设预算预估、融资安排及内部控制方面的意见。

黄欣琪女士,自二零一三年三月起担任独立非执行董事。

黄女士于一九九四年七月在厦门大学取得国际会计学学士学位,其后于二零零零年十一月获授香港城市大学职业会计研究生证书及于二零零九年十月取得中国长江商学院工商管理硕士学位。

黄女士先后自二零零三年十月、二零零三年十一月、二零零九年十月、二零一四年十一月、二零一五年四月、二零一五年四月及自二零一七年五月起分别成为英国财务会计师协会的资深会员、香港注册财务策划师协会的正是毁约、新加坡董事学会的正式会员、香港董事学会会员、澳洲公共会计师协会资深会员(FIPA)、香港独立非执行董事协会创会会员及澳洲会计师公会资深会员。

黄女士亦曾担任汇财资本有限公司的总裁间执行董事,为上市公司及准备上市的公司提供顾问服务。

黄欣琪女士
孙铁民博士

孙铁民博士,自二零一四年四月起担任独立非执行董事。

孙博士于一九八二年六月取得东北大学选矿工程学士学位。

孙博士于一九八五年及一九九三年十月分别取得北京矿冶研究总院选矿工程硕士学位及加拿大金斯敦市皇后大学博士学位。

孙博士曾于二零一零年三月至二零一一年五月担任Norton Gold Fields Limited(一家在澳洲证券交易所上市的澳洲金矿公司,股份代号:NGF)的董事,并于二零一零年一月至二零一一年出任麦盛资本集团有限公司(一家在联交所上市的金矿公司,股份代号:1194)的首席策略师。

孙博士于二零一一年至二零一四年七月获委任为FeOre Ltd(一家在澳洲证券交易所上市的蒙古铁矿公司,股份代号:FEO)的董事兼主席。

自二零一一年七月起,孙博士亦担任Minco Sliver Corporation(一家在多伦多证券交易所上市的银矿公司,股份代号:MSV)的董事。

潘国成博士,自二零一八年六月起担任本公司独立非执行董事。

潘博士于一九八二年于北京大学毕业(岩矿及地球化学专业),一九八五获得长春地质学院数学地质硕士学位,于一九八九年获得亚利桑那大学矿产经济博士学位。

彼于二零一一年二月至二零一八年三月担任中国罕王控股有限公司(一家在联交所上市的公司,股份代号:03788)执行董事、首席执行官兼总裁。

潘博士现时于罕王控股担任非执行董事,并在其集团下列附属公司担任董事职务:抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司及沈阳东洋炼钢公用设施有限公司,以及下列非全资附属公司担任监事职务:PT Konutara Sejati、PT Karyatama Konawe Utara、PT Konutara Prima及PT Hanking Makmur Nickel Smelt。

在加入罕王控股之前,潘博士曾于多个矿业公司中担任技术和管理职位,其中包括AngloGold North America技术开发部主任、GeoSight, Inc.总裁及Gold Fields (BVI) Ltd.中国区总经理。

潘国成博士