董事會

柯希平先生

柯先生自二零一二年四月本公司註冊成立起擔任執行董事兼董事長。柯先生亦為廈門恒興集團的創始人,並自一九九四年九月起擔任董事長。

自一九九九年五月至二零零七年五月,柯先生曾出任福建新華都建設工程有限責任公司的總經理八年。新華都建設工程是一家專業的工程公司,其主營業務包括採礦工程設計、採礦規劃、礦山鑽探和爆破、礦石提煉、裝載及運輸。

柯先生亦是紫金礦業集團的長期重要股東,同時亦負責管理和監督廈門恒興集團旗下的礦業公司相關的勘探和採礦工作。

楊女士,自二零一八年六月起擔任本公司執行董事兼總裁,負責本集團的戰略規劃、投資及公司發展和日常營運。

楊女士在全球礦業的戰略規劃,並購,業務發展及挑戰環境下的上市公司管理和運營擁有豐富經驗,在加入本公司之前,楊女士曾于紫金礦業集團總部,及其下屬中國、香港、英國及秘魯子公司擔任高級管理職務。同時,楊女士亦擔任金山(香港)國際礦業有限公司董事總經理及廈門紫金銅冠投資發展有限公司董事長。

自二零一一年至二零一三年,楊女士擔任香港上市公司(股份代號:00985)中科礦業集團總裁及執行董事。在此期間,楊女士成功地穩定了澳大利亞洲Lady Annie 銅礦的營運並以5.05億美元的金額將秘魯的Mina Justa銅礦成功出售。

楊宜方女士
陳宇先生

陳宇先生,自二零一三年三月起擔任本公司執行董事。

 陳先生之職業生涯始於國際傳媒公司之市場行銷職位,於創投及融資方面擁有逾十年經驗。

陳先生自二零零九年五月至二零一四年十一月在一家上海證券交易所上市公司中路股份有限公司(股份代號: 600818)擔任獨立董事;自二零一四年十二月至二零一六年十一月,陳先生在澳洲及英國雙重上市的Range Resources Ltd.(ASX: RRS;AIM:RRL)擔任非執行主席。

柯家琪先生自2018年6月起擔任董事會執行董事。

柯先生於2014年就讀英屬哥倫比亞大學。

柯先生為廈門恆興集團有限公司執行董事兼副總裁,亦是廈門恆興集團有限公司投資部負責人。

柯家琪先生
何福留先生

何福留先生,擔任本公司非執行董事。

何先生自二零零九年十一月至二零一五年十一月出任金川礦業的董事,並于二零零九年十一月至二零一二年九月期間擔任金川礦業的董事長。

何先生擁有20年勘探及/或開採業務相關的經驗,均與黃金開採有關。

何先生曾于一九八一年以月至一九八八年八月期間擔任Killborn Engineering B.C. Ltd的專案工程師,于一九八八年八月至一九九四年五月期間,何先生曾為CSFM Engineering Ltd的合夥人。

何先生于一九九四年至一九九七年,獲任為廣西百色寶侖黃金礦物有限公司之董事總經理,負責廣西百色地區的勘探工作,包括廣西百色高龍金礦。

於一九九七年至二零零九年十一月,何先生就採礦項目向相關及中國眾多客戶提供初步評估、專案規劃、專案開發和建設預算預估、融資安排及內部控制方面的意見。

黃欣琪女士,自二零一三年三月起擔任獨立非執行董事。

黃女士于一九九四年七月在廈門大學取得國際會計學學士學位,其後於二零零零年十一月獲授香港城市大學職業會計研究生證書及于二零零九年十月取得中國長江商學院工商管理碩士學位。

黃女士先後自二零零三年十月、二零零三年十一月、二零零九年十月、二零一四年十一月、二零一五年四月、二零一五年四月及自二零一七年五月起分別成為英國財務會計師協會的資深會員、香港註冊財務策劃師協會的正是毀約、新加坡董事學會的正式會員、香港董事學會會員、澳洲公共會計師協會資深會員(FIPA)、香港獨立非執行董事協會創會會員及澳洲會計師公會資深會員。

黃女士亦曾擔任匯財資本有限公司的總裁間執行董事,為上市公司及準備上市的公司提供顧問服務。

黃欣琪女士
孫鐵民博士

孫鐵民博士,自二零一四年四月起擔任獨立非執行董事。

孫博士于一九八二年六月取得東北大學選礦工程學士學位。

孫博士于一九八五年及一九九三年十月分別取得北京礦冶研究總院選礦工程碩士學位及加拿大京斯敦市皇后大學博士學位。

孫博士曾于二零一零年三月至二零一一年五月擔任Norton Gold Fields Limited(一家在澳洲證券交易所上市的澳洲金礦公司,股份代號:NGF)的董事,並于二零一零年一月至二零一一年出任麥盛資本集團有限公司(一家在聯交所上市的金礦公司,股份代號:1194)的首席策略師。

孫博士于二零一一年至二零一四年七月獲委任為FeOre Ltd(一家在澳洲證券交易所上市的蒙古鐵礦公司,股份代號:FEO)的董事兼主席。

自二零一一年七月起,孫博士亦擔任Minco Sliver Corporation(一家在多倫多證券交易所上市的銀礦公司,股份代號:MSV)的董事。

潘國成博士,自二零一八年六月起擔任本公司獨立非執行董事。

潘博士于一九八二年於北京大學畢業(岩礦及地球化學專業),一九八五獲得長春地質學院數學地質碩士學位,于一九八九年獲得亞利桑那大學礦產經濟博士學位。

彼於二零一一年二月至二零一八年三月擔任中國罕王控股有限公司(一家在聯交所上市的公司,股份代號:03788)執行董事、首席執行官兼總裁。

潘博士現時于罕王控股擔任非執行董事,並在其集團下列附屬公司擔任董事職務:撫順罕王傲牛礦業股份有限公司及瀋陽東洋煉鋼公用設施有限公司,以及下列非全資附屬公司擔任監事職務:PT Konutara Sejati、PT Karyatama Konawe Utara、PT Konutara Prima及PT Hanking Makmur Nickel Smelt。

在加入罕王控股之前,潘博士曾于多個礦業公司中擔任技術和管理職位,其中包括AngloGold North America技術開發部主任、GeoSight, Inc.總裁及Gold Fields (BVI) Ltd.中國區總經理。

潘國成博士